Contadora Pública, UBA Ciencias Económicas (1996).
ACAMS – Certified Anti – Money Laundering Specialist (2019).
ACAMS – Certified AML Fintech Compliance Associate (2021).
Certificación Avanzada Fintech – ITBA (2021).
Revisora Externa Independiente UIF – RG 67E/2017.
De su experiencia profesional se destacan:
Asociada Estudio Bueno – Contadores Públicos. Auditora y Consultora. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Gerente de Outsourcing Estudio Peña Freytes & Asoc. Especialista en mejora de procesos / informes de Control Interno.
Responsable de Due Dilligence (Auditoria Interna) en ADT Security Services SA (Grupo TYCO).
Six Sigma Project Champion Training. Course Mexico DF. Seminario Ley Sarbanes Oxley EE.UU.
Participación en la Autoría de informes de la Comisión de Estudios de Auditoria y Estudios de Delitos económicos CPCECABA.
Disertante en la Charla “Aplicación Práctica de las Normas específicas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” Orientada a sujetos obligados.
Disertante en Charlas, Conferencias, Jornadas de Capacitación s/Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con enfoque en cumplimiento eficiente de las normas.
Miembro de la Comisión de Normas de la Cámara de Agentes de Bolsa.
Asesora en Cumplimiento Normativo (Control Interno) de la Cámara de Agentes de Bolsa.
Miembro de comisiones de estudio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires: Estudio de Delitos Económicos y Estudios sobre Finanzas y Mercado de Capitales
Participante en Training Course Virtual Assets Analysis – Ecofel – Egmont Centre Of Fiu Excellence & Leadreship / Crypto Compliance Hub – Programa de Cumplimiento en materia de Activos Virtuales.
GAFILAT: Las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación.
De su experiencia profesional se destacan:
Asociada a Estudio Bueno –Contadores Públicos–
Asesora especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT). Marco regulatorio UIF y otros organismos de contralor de sujetos obligados. Desarrollo de programas de cumplimiento.
Confección y ejecución de planes de auditora interna s/programas de cumplimiento.
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos – UNSAM Escuela de Economía y Negocios.
Programa Ejecutivo sobre Prevención de Lavado de Activos, Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico y Financiamiento del Crimen – Universidad del CEMA.
GAFILAT: Las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación.
Participación en capacitaciones In Company. Colaboración en la confección de programas de capacitación.
De su experiencia profesional se destacan:
Otras Actividades:
Contador Público, FCE-UBA (2020).
De su experiencia profesional se destacan:
Asesor en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – Auditorías internas de procesos vinculados con áreas de cumplimiento y control.
Colaboración en el armado de capacitaciones y cursos AML Compliance.
Participación en actividad de Capacitación en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Conocimientos de Blockchain y Criptoactivos – Impacto en el sector valores.
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos.
Efectividad de controles internos con enfoque en la determinación de perfiles transaccionales e impacto de fallas y riesgos asociados.
Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) – GAFILAT.
Las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación – GAFILAT.
REFERENCIAMOS A: Estudio Contable Bueno & Asoc.
Profesionales en el campo de las ciencias económicas con una sólida formación y vasta experiencia en servicios contables, societarios y asesoramiento impositivo especializado.
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